Aiheet

Käyttäjätiedot

Käyttäjä:
Maksullinen sisältö:
Omat tiedot Kirjaudu ulos
Talous

Nordean pääkonttori Tanskassa ratsattiin rahanpesuepäilyjen takia

Nordea vahvisti poliisin vierailun ja kertoi, että tutkinnan kohteena oli pankin kansainvälisiä asioita hoitanut osasto. LEHTIKUVA / LAURA UKKONEN

Talousrikospoliisi on tehnyt ratsian Nordean Tanskan-pääkonttoriin Örestadissa, kertoo talouslehti Börsen. Ratsia liittyy Nordeaa koskeviin rahanpesuepäilyihin.

Nordea vahvisti poliisin vierailun ja kertoi, että tutkinnan kohteena oli pankin kansainvälisiä asioita hoitanut osasto.

Lehden mukaan poliisi takavarikoi Nordealta sekä sähköistä että kirjallista aineistoa. Nordea on jo aiemmin ilmoittanut varautuvansa maksamaan sakkoja, koska sen toimet rahanpesun ehkäisemiseksi ovat olleet puutteellisia.

Jo aiemmin on tiedetty, että vuonna 2014 suljetun osaston kautta on kulkenut miljardien kruunujen edestä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevaa hämärää rahaa vuosina 2004–2014.

Muitakin epäselvyyksiä on paljastunut, kertoo talouslehti Dagens Industri. Viime vuonna Tanskan televisio paljasti, että Nordea oli vuosina 2012–15 toimittanut yli miljardin kruunun edestä käteistä hämäräperäisille rahanvaihtajille Kööpenhaminassa, piittaamatta poliisin varoituksista. Näitä rahoja epäillään käytetyn espanjalaisen hasiskaupan tuottojen pesemiseen.

Nordea kommentoi viimeksi viime viikolla pankkiin kohdistuvia rahanpesuepäilyjä, kun Suomen keskusrikospoliisi ja valtakunnansyyttäjävirasto päättivät, etteivät ne aloita esitutkintaa suursijoittaja Bill Browderin tutkintapyynnöstä. Nordea vakuutti tuolloin, että se on tehostanut talousrikollisuuden estämiseen liittyvää työtään merkittävästi.

Uutinen ratsiasta painoi Nordean pörssikurssia, joka päätyi lähes kahden prosentin laskuun ennen pörssien sulkeutumista.

STT
Tämä sisältö on avoinna tilaajillemme.

Haluatko lukea koko artikkelin?

Tilaa ESS VerkkoPlus 1 kk 9,90 € ja pääset lukemaan kaikki Etelä-Suomen Sanomien sisällöt.

Tilaa tästä 1kk
9,90€

Oletko jo tilaaja?

Mitä tunnetta juttu sinussa herätti? Vastaamalla näet, millaisia tunteita juttu herätti muissa lukijoissa.

Kommentit comments

Suosittelemme

Näitä luetaan nyt

Paikallismediat

Lue seuraavaksi