Aiheet

Käyttäjätiedot

Käyttäjä:
Maksullinen sisältö:
Omat tiedot Kirjaudu ulos
Kotimaa

Yle: Historiallisen suuri rahanpesuepäily paljastui – poliisin mukaan 130 miljoonaa euroa virtasi Venäjältä suomalaisyhtiön kautta maailmalle

Keskusrikospoliisi selvittää todennäköisesti suurinta Suomessa paljastunutta rahanpesua, jossa 130 miljoonaa euroa kulki suomalaisyhtiön läpi. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Kahta virolaismiestä syytetään törkeästä rahanpesusta, joka keskusrikospoliisin (KRP) mukaan on todennäköisesti suurin koskaan Suomessa paljastunut, kertoo Yle. Ylen MOT:n tietojen mukaan KRP uskoo, että rahat ovat alun perin peräisin venäläisen järjestäytyneen rikollisuuden toiminnasta.

Tapauksesta tekee niin mittavan se, että 130 miljoonaa euroa virtasi suomalaisyhtiön tilien kautta vain neljän kuukauden aikana, kertoo keskusrikospoliisin rikostarkastaja Jarmo Koistinen STT:lle.

Rahat ovat Koistisen mukaan peräisin laittomasta pankkitoiminnasta Venäjältä, josta ne ovat päätyneet suomalaisyrityksen tilille. Rahat ovat peräisin useasta eri pöytälaatikkofirmasta, Koistinen kertoo.

– Se on sitten jaettu edelleen Latvian kautta ympäri maailmaa, Koistinen sanoo STT:lle.

Pelkästään poliisin takavarikoimien varojen määrä oli enimmillään 455 miljoonaa ruplaa eli noin yhdeksän miljoonaa euroa, Yle kertoo.

Rahojen alkuperää perusteltiin moottoritien suunnittelulla

Poliisi on tutkinut asiaa vuodesta 2014, ja asiaa on käsitelty tällä viikolla Helsingin käräjäoikeudessa. Tutkinnassa on kestänyt niin kauan muun muassa siksi, että poliisin on pitänyt pyytää virka-apua ulkomailta.

Suomalaisyhtiötä johtaneet virolaismiehet kiistävät Ylen mukaan syyllistyneensä rikoksiin.

Koistinen kertoo, että rahojen alkuperää on perusteltu moottoritien suunnittelulla.

Ylen mukaan kyse on rakennusalalla toimivasta suomalaisyhtiöstä, jonka toimintaa ja rahaliikennettä KRP alkoi seurata vuonna 2014.

– Ilmoitus epäilyttävistä tilisiirroista tuli pankeilta, eli ne toimivat tässä tapauksessa juuri niin kuin pitääkin, Koistinen sanoo Ylelle.

Tapaukseen kytkeytyy venäläismies, mutta KRP:n mukaan häntä vastaan ei ole voitu nostaa syytettä, koska Suomen poliisin toimivalta ei ulotu Venäjällä tapahtuneisiin rikoksiin.

Helsingin käräjäoikeus ottaa aikanaan kantaa syytteisiin.

STT
Tämä sisältö on avoinna tilaajillemme.

Jatka lukemista LTV:n tarjoamana 2 vk maksutta!

Tilaa ESS VerkkoPlus 2 viikoksi maksutta ja pääset lukemaan kaikki Etelä-Suomen Sanomien sisällöt.

Tilaa 2 vk maksutta

Oletko jo tilaaja?

Mitä tunnetta juttu sinussa herätti? Vastaamalla näet, millaisia tunteita juttu herätti muissa lukijoissa.

Kommentit comments

Suosittelemme

Näitä luetaan nyt

Paikallismediat

Lue seuraavaksi