Yle: Historiallisen suuri rahanpesuepäily paljastui – poliisin mukaan 130 miljoonaa euroa virtasi Venäjältä suomalaisyhtiön kautta maailmalle

Keskusrikospoliisi selvittää todennäköisesti suurinta Suomessa paljastunutta rahanpesua, jossa 130 miljoonaa euroa kulki suomalaisyhtiön läpi. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

STT

Kahta virolaismiestä syytetään törkeästä rahanpesusta, joka keskusrikospoliisin (KRP) mukaan on todennäköisesti suurin koskaan Suomessa paljastunut, kertoo Yle. Ylen MOT:n tietojen mukaan KRP uskoo, että rahat ovat alun perin peräisin venäläisen järjestäytyneen rikollisuuden toiminnasta.

Tapauksesta tekee niin mittavan se, että 130 miljoonaa euroa virtasi suomalaisyhtiön tilien kautta vain neljän kuukauden aikana, kertoo keskusrikospoliisin rikostarkastaja Jarmo Koistinen STT:lle.

Rahat ovat Koistisen mukaan peräisin laittomasta pankkitoiminnasta Venäjältä, josta ne ovat päätyneet suomalaisyrityksen tilille. Rahat ovat peräisin useasta eri pöytälaatikkofirmasta, Koistinen kertoo.

– Se on sitten jaettu edelleen Latvian kautta ympäri maailmaa, Koistinen sanoo STT:lle.

Pelkästään poliisin takavarikoimien varojen määrä oli enimmillään 455 miljoonaa ruplaa eli noin yhdeksän miljoonaa euroa, Yle kertoo.

Rahojen alkuperää perusteltiin moottoritien suunnittelulla

Poliisi on tutkinut asiaa vuodesta 2014, ja asiaa on käsitelty tällä viikolla Helsingin käräjäoikeudessa. Tutkinnassa on kestänyt niin kauan muun muassa siksi, että poliisin on pitänyt pyytää virka-apua ulkomailta.

Suomalaisyhtiötä johtaneet virolaismiehet kiistävät Ylen mukaan syyllistyneensä rikoksiin.

Koistinen kertoo, että rahojen alkuperää on perusteltu moottoritien suunnittelulla.

Ylen mukaan kyse on rakennusalalla toimivasta suomalaisyhtiöstä, jonka toimintaa ja rahaliikennettä KRP alkoi seurata vuonna 2014.

– Ilmoitus epäilyttävistä tilisiirroista tuli pankeilta, eli ne toimivat tässä tapauksessa juuri niin kuin pitääkin, Koistinen sanoo Ylelle.

Tapaukseen kytkeytyy venäläismies, mutta KRP:n mukaan häntä vastaan ei ole voitu nostaa syytettä, koska Suomen poliisin toimivalta ei ulotu Venäjällä tapahtuneisiin rikoksiin.

Helsingin käräjäoikeus ottaa aikanaan kantaa syytteisiin.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu

Etusivulla nyt

  1. Koronatartunta on huolettanut päijäthämäläisiä keskimääräistä enemmän – Lahdesta tehty paljon oirearvioita THL:n uudessa palvelussa
  2. Palava tavarajuna sytytti Lahden seudulla useita maastopaloja - junaliikenne poikki Lahdesta Riihimäelle
  3. Uusi tieliikennelaki tulee voimaan maanantaina – esimerkiksi nämä viisi asiaa muuttuvat
  4. Takareisileikkauksesta toipunut FC Lahden puolustaja Timi Lahti on Suomen mestari kolmannessa sukupolvessa
  5. Kaukoliikenteen busseja lisätään vähitellen – "Perusajatus on, että tässä laajudessa mentäisiin koko kesä", toteaa Koiviston auton toimitusjohtaja Mikko Markkula
  6. FC Lahti palaa treeniviheriölle koko joukkueen voimin – harjoitusottelut käyntiin jo lauantaina Espoossa
  7. Etsintäkuulutettu mies ajoi petoksella saadulla autolla ylinopeutta Heinolassa
  8. Jäteauto kulkee mallastamon sivutuotteista valmistetulla polttoaineella Lahdessa, tyhjäkäynti ei tuo käryä pihaan
  9. Kirkkoihin ja jumalanpalveluksiin pääsee taas yli 50 henkilöä – katso Lahden kirkkojen osallistujarajoitukset
  10. Lahdessa Uudenmaankadun alittava Kyöstilän alikulkukäytävä suljetaan korjaustöiden takia
  11. HS: Al-Holin leirin suomalaisia tulossa Suomeen tänään
  12. Bloggaaja Mika Markkanen suunnittelee retkensä tarkasti Excelissä ja toivoo, että suon tuoksun saisi vangittua dödöpurkkiin – blogista löytyy mainintoja myös Päijät-Hämeen luontoreiteistä
  13. SpaceX:n miehistöalus telakoitui kansainväliselle avaruusasemalle
  14. Iitin maakuntavaihdoksen vuoksi muitakin rajoja piirretään uudelleen – Hämeeseen saatava lisää poliisimiehiä, sanoo poliisipäällikkö
  15. "Nepalissa naisen on vain kestettävä" – Manisha Hamal, 30, tutkii Suomessa kiusaamista ja seksuaalista häirintää ja maksaa elämisensä siivoustyöllä

Näytä lisää

Tilaa uutiskirje

Tilaa ESS.fi-uutiskirje, saat Päijät-Hämeen ajankohtaiset ja kiinnostavimmat uutiset sähköpostiisi kerran päivässä.