Baltian rahanpesusotku toi SEB-pankille miljardin kruunun sakot

Ruotsin Finanssivalvonnan mukaan SEB-pankki on ollut liian hidas tarttumaan toimiin rahanpesun estämiseksi. Emmi Korhonen / LEHTIKUVA

STT–TT

Ruotsalainen SEB -pankki on saanut miljardin kruunun (96 miljoonan euron) sakot laiminlyönneistään rahanpesun torjunnassa Baltiassa. Ruotsin Finanssivalvonnan määräämät sakot jäivät maksimimäärää pienemmiksi. Enimmillään sakot olisivat voineet SEB:n tapauksessa nousta yli seitsemänkertaisiksi.

Pankki sai myös varoituksen toiminnastaan Baltiassa vuosina 2015–19. Finanssivalvonta katsoo, että pankki on ollut liian hidas tarttumaan toimiin rahanpesun estämiseksi.

Useat muut pohjoismaiset pankit ovat myös ryvettyneet Baltiassa paljastuneissa rahanpesutapauksissa. Pahiten se on koskenut Danskea . Ruotsalaispankeista Swedbank sai aiemmin tänä vuonna neljän miljardin kruunun sakot. Suomessa Nordean väitetystä rahanpesusta ei aloitettu esitutkintaa.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu

Etusivulla nyt

  1. Lahti ei kannata hyvinvointiyhtymän ja Mehiläisen yhteisyritystä – aikoo tehdä vastaehdotuksen yhtymäkokoukselle
  2. Lahden kaupunginhallitus käveli lautakunnan yli, Löylykadun asuinalue uuteen harkintaan
  3. Kolme pankkia tarjoaa yhä maksuttomia lainanlyhennysvapaita – Uutissuomalaisen kyselyn mukaan valtaosa isoimmista pankeista on jo lopettanut koronakampanjat
  4. Päivi Piiraisen Esalainen: Haittaako, jos lahnaa tai haapaa ei tunnista?
  5. Kimolan kanava avasi viimein porttinsa, ilman täytti jännittynyt supina ja veneilytunnelissa kajahtelivat riemukkaan kiljahdukset: "Tämä kanava vaikuttaa koko tämän alueen kehitykseen", katso kuvat
  6. FC Lahti ja FC Honka väänsivät maalittoman tasapelin – ”Tulta, kiimaa ja tunnetta täytyy kaivaa lisää”
  7. Uutiset kasvomaskisuosituksesta räjäyttivät kysynnän: maskit myytiin loppuun osasta apteekkeja – hintahaarukka 1–2 euroa
  8. Poliisi: Lahden keskustassa ammuttu luoti osui auton ikkunaan
  9. Poliisi julkaisi Hämeen alkuvuoden rikostilastot – huumausainerikoksissa kasvua jopa neljännes, Päijät-Hämeessä törkeiden pahoinpitelyjen määrä nousi vuoden takaisesta
  10. Tähtihetket jäivät vähiin, Lahti ja Honka tasasivat pisteet
  11. Pelicansin valmennustiimi on kasassa – Päävalmentaja Tommi Niemelä saa rinnalleen tuttuja ja täysin uusia kasvoja
  12. Hyvinvointiyhtymä: päivystysavun numerossa ruuhkaa, koronatestien tulokset valmistuvat viiveellä
  13. Hämeen poliisi jatkaa Lahden Liipolan väkivaltaisen ryöstön selvittämistä – alueen valvontakameroiden omistajia pyydetään ottamaan yhteyttä poliisiin
  14. Linnanmäellä heinäkuun lopussa vieraillut seurue altisti huvipuistossa muita koronavirukselle
  15. LAB ja LUT avaavat kampuksensa kahden viikon päästä, syksyllä käytössä sekä lähi- että etäopetusta

Näytä lisää

Tilaa uutiskirje

Tilaa ESS.fi-uutiskirje, saat Päijät-Hämeen ajankohtaiset ja kiinnostavimmat uutiset sähköpostiisi kerran päivässä.